La FSMA a effectué les premiers contrôles en matière de lutte contre le blanchiment. Plusieurs de nos membres ont reçu un contrôle et ont pu, s’ils le souhaitaient, compter sur notre soutien. Grâce à l’expérience acquise auprès de ces membres, nous pourrons certainement vous donner des conseils utiles lors d’une éventuelle inspection future.
Directives en matière d’inspections
Par ces directives, BZB-Fedafin souhaite vous aider à bien préparer ces inspections. Ces directives ont été élaborées à l'occasion des inspections de la FSMA dans le cadre du respect de la législation anti-blanchiment.